> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.identomat.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.identomat.com/identomat-documentation-ukr/bezkodovii-konstruktor-robochikh-procesiv/kroki-kyb.md).

# Кроки KYB

Вкладка кроків конфігурації KYB дозволяє проєктувати та налаштовувати ваш робочий процес KYB, додаючи, впорядковуючи та конфігуруючи різні кроки. Ця вкладка складається з трьох основних розділів:

## Огляд

1. **Доступні кроки (лівий панель)**
   * Цей розділ містить усі кроки верифікації, які ви можете включити у ваш робочий процес.
   * Кроки можуть включати Language, User questionnaire, Company data та Beneficiaries.
   * **Натисніть на кроки** у лівому розділі, щоб налаштувати процес KYB.
2. **Конструктор кроків (середня панель)**
   * Відображає **поточні кроки** у вашому потоці верифікації.
   * Ви можете **змінювати порядок** кроків, перетягуючи їх, щоб змінити послідовність виконання.
   * Непотрібні кроки можна **видалити**, якщо вони більше не потрібні.
3. **Налаштування кроку (права панель)**
   * Коли крок обрано, його параметри з'являються в цій панелі.
   * Ви можете **налаштувати параметри**, такі як вибір полів даних компанії.
   * Розширені налаштування (наприклад, ключі кроків) також можна керувати тут.

## Налаштування кроку

Панель налаштувань кроку дозволяє точно налаштувати кожен крок, коригуючи його специфічні параметри відповідно до потреб вашого бізнесу та вимог відповідності. Коли крок обрано, ця панель надає опції конфігурації.

**Заголовки кроків з'являються у двох місцях:** на індикаторі прогресу, показаному користувачам, які відновлюють потік на мобільному пристрої чи комп'ютері, та у вікні оператора під час відеодзвінка, де вони використовуються для ручного запуску кроків.

### **Заголовки кроків**

* **Призначення**: Заголовки кроків використовуються для відображення в різних контекстах:
  * Відображається як основний заголовок з боку користувача.
  * Коли користувач переходить на мобільний пристрій, екран комп'ютера показує поточний крок, на якому він перебуває.
* **Порада**: Обирайте чіткі та описові заголовки кроків, щоб покращити досвід користувача та допомогти операторам ефективно орієнтуватися в процесі.

### Вкладка Advanced

Вкладка **Advanced** зберігає всі необхідні ключі для кроків, запитань та відповідей, щоб полегшити інтеграцію із зовнішніми системами. Ці ключі можна використовувати для інтеграцій API або інших зовнішніх застосунків, що взаємодіють із потоком верифікації.

**Призначення**

* **Ключі кроків** – Унікальні ідентифікатори для кожного кроку верифікації.
* **Ключі запитань** – Ідентифікатори для конкретних запитань у формах чи опитувальниках.
* **Ключі відповідей** – Відповідні ключі для відповідей, наданих користувачами в кроках-опитувальниках.

Ці ключі забезпечують безперешкодну інтеграцію з іншими системами та полегшують відстеження й звітність даних.

***

## Кроки

### Мова (Language)

* **Призначення**: Крок Мова дозволяє користувачам обрати бажану мову інтерфейсу з випадаючого списку перед продовженням верифікації.
* **Позиціювання**: Цей крок **завжди розташований першим** у робочому процесі.
* **Параметри кроку**:
  * Визначте список **доступних мов**, з яких користувачі можуть обирати.
  * Ви маєте обрати щонайменше **дві мови**, щоб увімкнути випадаючий список вибору.
* **Порада**: Якщо ваші користувачі переважно розмовляють певною мовою, розгляньте можливість встановлення **мови за замовчуванням** у загальних налаштуваннях, при цьому все ще пропонуючи альтернативні варіанти для доступності.

***

### User questionnaire (Опитувальник користувача)

**Призначення:** Крок User questionnaire призначений для збору структурованих даних від користувача через різні типи форм. Надана інформація безпечно зберігається в межах сесії верифікації. Кроки-опитувальники пропонують широкий спектр настроюваних форматів запитань.

#### Деталі опитувальника

* **Заголовок** – Основний заголовок опитувальника.
* **Опис** – Короткий текст, що відображається під заголовком для надання контексту.
* **Текст кнопки успіху** – Настроюваний текст для кнопки підтвердження.

#### Запитання та відповіді

Identomat підтримує різні типи запитань, кожен з яких пропонує настроювані параметри:

#### Коротка відповідь (Short answer)

Користувачі можуть ввести відповідь на відкрите запитання.

* **Заголовок запитання** – Мітка для запитання.
* **Формат відповіді** - Визначає очікувану структуру відповіді користувача. Це налаштування контролює, як перевіряється введення та який тип даних приймає система.
  * **Вільний текст (Free text)** - Користувачі можуть вводити будь-який текст без обмежень.
  * **Email -** Користувачі мають ввести дійсну адресу електронної пошти; система забезпечує перевірку формату email.
* **Попередньо заповнена відповідь** – Попередньо заповнена відповідь, яку користувач може редагувати.
* **Обов'язкове** – Визначає, чи потрібно відповісти на запитання.
* **Режим лише читання** – Забороняє користувачам редагувати відповідь за замовчуванням.
* **Умова** – Запитання з'являється лише за умови виконання вказаної умови.

#### Прапорці (Checkbox — множинний вибір)

Користувачі можуть обрати один або декілька заздалегідь визначених варіантів.

* **Заголовок запитання** – Мітка для запитання.
* **Відповідь за замовчуванням** – Попередньо позначені варіанти, які користувачі можуть змінити.
* **Обов'язкове** – Визначає, чи має бути обраний принаймні один варіант.
* **Режим лише читання** – Забороняє користувачам змінювати вибір.
* **Умова** – Запитання з'являється лише за умови виконання вказаної умови.
* **`+ Add option`** – Визначте декілька варіантів для вибору.

#### Перемикач (Radio — одиничний вибір)

Користувачі можуть обрати лише один варіант із заздалегідь визначеного списку.

* **Заголовок запитання** – Мітка для запитання.
* **Відповідь за замовчуванням** – Попередньо обраний варіант, який користувачі можуть змінити.
* **Обов'язкове** – Визначає, чи є вибір обов'язковим.
* **Режим лише читання** – Забороняє користувачам змінювати вибір.
* **Умова** – Запитання з'являється лише за умови виконання вказаної умови.
* **`+ Add option`** – Визначте доступні варіанти.

#### **Завантаження файлу (File upload)**

Користувачі можуть завантажувати файли, такі як зображення чи PDF.

* **Заголовок запитання** – Мітка для запитання.
* **Опис** – Додаткові інструкції, що відображаються під заголовком.
* **Максимальна кількість файлів** – Обмежте кількість файлів, які можуть завантажити користувачі (макс.: 10).
* **Типи файлів** – Обмежте завантаження до **PDF**, **зображень** або обох типів.
* **Обов'язкове** – Визначає, чи є завантаження файлу обов'язковим.
* **Умова** – Запитання з'являється лише за умови виконання вказаної умови.

#### **Випадаючий список (Dropdown)**

Дозволяє користувачам обрати одне або декілька значень із заздалегідь визначеного випадаючого списку.

* **Заголовок запитання** – Мітка для запитання.
* **Опції випадаючого списку** – Визначте випадаючий список, надаючи варіанти у форматі через кому (наприклад, *Варіант 1, Варіант 2, Варіант 3*).
* **Множинний вибір** – Якщо увімкнено, користувачі можуть обрати декілька варіантів із випадаючого списку. Якщо вимкнено, користувачі можуть обрати лише один варіант.
* **Обов'язкове** – Визначає, чи є вибір обов'язковим.
* **Повідомлення про помилку** – Повідомлення, що відображається, якщо поле є обов'язковим, але вибір не зроблено.
* **Умова** – Запитання з'являється лише за умови виконання вказаної умови.

#### **Вкладення (Attachment)**

Дозволяє користувачам отримувати доступ до файлів, які або завантажені операторами під час сесії, або попередньо прикріплені адміністраторами через безкодовий конструктор чи API.

* **Заголовок** – Мітка для запитання.
* **Опис** – Додаткові інструкції, що відображаються під заголовком.
* **Режим прикріплення файлу (Radio)** – Визначте, як файли надаються користувачеві:
  * **Завантажується оператором під час сесії** – Оператори можуть завантажувати файли під час сесії, які видимі користувачу.
    * **Дозволити зміни у вкладеннях після підтвердження користувача -** Якщо перемикач **вимкнено**, оператор не може редагувати вкладення після того, як користувач **підтвердив** опитувальник. Якщо **увімкнено**, оператор все ще може завантажувати або видаляти файли.
  * **Попередньо прикріплений файл** – Файли, завантажені заздалегідь через безкодові конфігурації або API.
* **Максимальна кількість файлів** – Обмежте кількість файлів, які можуть завантажити користувачі (макс.: 10).
* **Типи файлів (Checkbox)** – Обмежте завантаження до **PDF**, **зображень** або обох типів.
* **Умова** – Поле вкладення з'являється лише за умови виконання вказаної умови.

***

### Company data (Дані компанії)

**Призначення:** Крок Company data збирає основну інформацію про юридичну особу під час верифікації KYB. Ця інформація необхідна для підтвердження особи компанії та забезпечення відповідності регуляторним вимогам.

**Порада:** Завжди включайте обов'язкові поля, необхідні для юридичної відповідності. Використовуйте необов'язкові поля для збору додаткової інформації, корисної для бізнес- чи регуляторних цілей.

#### **Поля кроку**

* **Назва компанії** – Обов'язково; неможливо видалити.
* **Реєстраційний номер** – Обов'язково; неможливо видалити.
* **Країна реєстрації** – Обов'язково; неможливо видалити.

#### **Кнопка додавання поля**

Дозволяє адміністраторам включати додаткову інформацію про компанію у потік верифікації. Доступні поля включають:

* **ПДВ/Податковий ID**
* **Дата заснування**
* **Email**
* **Номер телефону**
* **Вебсайт**
* **Юридична адреса**
* **Тип юридичної особи компанії**

Кожне додане поле має перемикач для позначення його як **обов'язкового** чи необов'язкового.

***

### Beneficiaries (Бенефіціари)

**Призначення:** Крок Beneficiaries збирає детальну інформацію про ключових осіб та юридичних осіб компанії, таких як акціонери, кінцеві бенефіціарні власники (UBO), директори та представники. Це забезпечує відповідність регуляторним вимогам та дозволяє проводити верифікацію як для фізичних, так і для юридичних осіб.

**Порада:** Завжди налаштовуйте перемикачі верифікації та випадаючі списки KYC/KYB відповідно до ваших вимог відповідності. Обов'язкові поля неможливо видалити, але можна додати необов'язкові поля для збору додаткової інформації, яка може бути корисною для ваших внутрішніх процесів чи звітності.

#### **Деталі кроку**

* **Заголовок** – Основна мітка для кроку.
* **Опис** – Короткий опис призначення цього кроку.
* **Верифікація бенефіціарів** – Оберіть, як мають верифікуватися бенефіціари:
  * **Фізичні особи** – Проходять **потік KYC**.
  * **Юридичні особи** – Проходять **потік KYB** із використанням обраної конфігурації.
* **Випадаючий список KYC** – Оберіть **конфігурацію KYC** для використання при верифікації фізичних осіб.
* **Випадаючий список KYB** – Оберіть **конфігурацію KYB** для використання при верифікації компанії.
* <mark style="color:$primary;">**Кнопка**</mark><mark style="color:$primary;">**&#x20;**</mark><mark style="color:$primary;">**`+ Add beneficiary`**</mark> – Додає новий запис бенефіціара до кроку.

#### **Доступні ролі:**

**Акціонери (Shareholders)**

* **Перемикач верифікації** – Активується, коли у випадаючому списку обрано конфігурацію KYC або KYB.
* **Вкладки:** Фізична особа та Компанія

**Поля для фізичної особи** (обов'язкові, неможливо видалити)

* Ім'я
* Прізвище
* Дата народження

**Кнопка додавання поля** – Додаткові необов'язкові поля:

* Відсоток бенефіціарного володіння
* Номер телефону
* Email

Кожне додане поле можна позначити як **обов'язкове** чи необов'язкове.

**Поля для компанії** (обов'язкові, неможливо видалити)

* Назва компанії
* Реєстраційний номер
* Країна реєстрації

**Кнопка додавання поля** – Додаткові необов'язкові поля:

* Відсоток бенефіціарного володіння
* Вебсайт
* ПДВ/Податковий ID
* Дата заснування
* Email
* Номер телефону
* Юридична адреса

Кожне додане поле можна позначити як **обов'язкове** чи необов'язкове.

#### **UBO (Кінцеві бенефіціарні власники)**

* **Перемикач верифікації** – Активується, коли обрано конфігурацію KYC.

**Поля** (обов'язкові, неможливо видалити)

* Ім'я
* Прізвище
* Дата народження

**Кнопка додавання поля** – Додаткові необов'язкові поля:

* Відсоток бенефіціарного володіння
* Номер телефону
* Email

Кожне додане поле можна позначити як **обов'язкове** чи необов'язкове.

#### **Директори (Directors)**

* **Перемикач верифікації** – Активується, коли обрано конфігурацію KYC.

**Поля** (обов'язкові, неможливо видалити)

* Ім'я
* Прізвище
* Дата народження

**Кнопка додавання поля** – Додаткові необов'язкові поля:

* Номер телефону
* Email

Кожне додане поле можна позначити як **обов'язкове** чи необов'язкове.

#### **Представники (Representatives)**

* **Перемикач верифікації** – Активується, коли обрано конфігурацію KYC.

**Поля** (обов'язкові, неможливо видалити)

* Ім'я
* Прізвище
* Дата народження

**Кнопка додавання поля** – Додаткові необов'язкові поля:

* Номер телефону
* Email

Кожне додане поле можна позначити як **обов'язкове** чи необов'язкове.

#### **Інше (Other)**

* **Перемикач верифікації** – Активується, коли обрано конфігурацію KYC.

**Поля** (обов'язкові, неможливо видалити)

* Посада
* Ім'я
* Прізвище
* Дата народження

**Кнопка додавання поля** – Додаткові необов'язкові поля:

* Номер телефону
* Email

Кожне додане поле можна позначити як **обов'язкове** чи необов'язкове.

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.identomat.com/identomat-documentation-ukr/bezkodovii-konstruktor-robochikh-procesiv/kroki-kyb.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.